كشفت ملفات رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين عن اختراقه للقواعد المصرفية الأميركية والدولية حيث أدار حسابات بملايين الدولارات في أكبر البنكوك في العالم تم عبرها تحويل مبالغ ضخمة من جزيرته الشهيرة إلى حسابات مصرفية حول العالم في معاملات مشبوهة في خرق واضح لقواعد مكافحة تبييض الأموال.
